PlusToken Crypto Scammers Atropelados com Pena de 11 Anos de Cadeia

Os membros do esquema PlusToken Ponzi foram presos com 11 anos de prisão pelas autoridades chinesas. Os principais atores do esquema PlusToken Ponzi cumpriram 11 anos de pena de prisão na China. O esquema conseguiu defraudar investidores de bilhões de dólares em várias moedas criptográficas.

Fim do caminho para os golpistas da PlusToken

De acordo com o Posto da Manhã do Sul da China em 1º de dezembro, os principais membros do projeto de fraude PlusToken foram condenados a 11 anos de prisão por um tribunal chinês. Os suspeitos foram considerados culpados de enganar investidores no valor de 2,25 bilhões de dólares de fichas criptográficas.

Como já foi relatado anteriormente pela Bitcoin Loophole, as autoridades prenderam 27 membros-chave do esquema Crypto Ponzi em julho, além de prender 82 outros indivíduos ligados à PlusToken.

Mais tarde, em novembro, as autoridades chinesas apreenderam 4 bilhões de dólares em criptografia de operadores do projeto fraudulento. De acordo com documentos judiciais, as fichas criptográficas confiscadas incluíam 94, 775 BTC, 79.581 BCH, 833.083 ETH, 74.167 DASH, 1,4 milhões LTC, 6 bilhões Doge, 27,6 milhões EOS, e 213.724 USDT.

A repressão do projeto fraudulento PlusToken está de acordo com a agenda da China para livrar o país de esquemas fraudulentos. Além disso, o último desenvolvimento sinaliza uma vitória para as autoridades, já que a plataforma PlusToken foi um dos maiores esquemas Ponzi na China.

O que aconteceu?

PlusToken, fundada por Chen Bo em 2018, tinha todas as características de um esquema Ponzi clássico, com fundos gerados por investidores posteriores usados para beneficiar os primeiros investidores. Chen e outros operadores empregavam a mídia social e atividades off-line para conseguir membros, que por sua vez pagavam taxas de adesão de até $500 de bitcoin e outras fichas criptográficas.

Entre 2018-2019, a plataforma teve mais de 2,5 milhões de membros, com recompensas baseadas no número de novos recrutas que outros trouxeram a bordo. Enquanto isso, o número total de fundos gerados pelos membros foi de mais de 2,2 bilhões de dólares em criptográficos.

Além disso, documentos judiciais alegavam que Chen Bo gastou parte dos fundos em estilos de vida extravagantes, comprando carros e propriedades caras para si e seus parentes.

Além do fundador da PlusToken e outros membros-chave que passavam tempo atrás das grades, os líderes foram multados. Os fraudadores da PlusToken foram multados entre 120,00 yuan ($18K) e 6 milhões de yuan ($912.922),